Rada Najwyższa przyjęła ustawę o ochronie systemu finansowego Ukrainy przed działaniami państwa - najeźdźcy

Parlament uchwalił ustawę o ochronie systemu finansowego Ukrainy przed działaniami Rosji dokonującej agresji zbrojnej oraz dostosowaniu ustawodawstwa do niektórych standardów FATF oraz wymogów Dyrektywy UE 2018/843.

Odpowiedni projekt ustawy (zarejestrowany pod nr 8008) został poparty w drugim czytaniu przez 316 posłów, donosi Ukrinform, powołując się na kanał Telegram posła Jarosława Żelezniaka.

Ustawa ma na celu dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do określonych standardów Międzynarodowej Grupy ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF) oraz wymogów dyrektywy UE 2018/843.

Dokument przewiduje odseparowanie Rosjan lub osób wspierających agresję zbrojną na Ukrainę od kierownictwa i dyrektorstwa  podstawowych jednostek nadzoru finansowego (zwanych dalej SPFM).

Ponadto przepisy ustawy rozszerzają listę klientów wysokiego ryzyka; lista obejmuje obywateli i osoby prawne będące mieszkańcami Federacji Rosyjskiej i / lub których działalność jest z nią związana.

Wprowadza się również obowiązek raportowania do Państwowej Służby Nadzoru Finansowego transakcji progowych z podmiotami powiązanymi z Federacją Rosyjską przez podstawowe podmioty nadzoru finansowego.

Jak donosił Ukrinform, 12 maja Rada Najwyższa przyjęła ustawę przewidującą przymusowe zajęcie na Ukrainie takich praw majątkowych Federacji Rosyjskiej i jej obywateli, jak 99,772644% akcji Prominvestbanku (FIO, Kijów), należących do państwowej korporacji rozwoju VEB.RF oraz 100% akcji Międzynarodowego Banku Rezerw (MR Bank, dawniej Sbierbank, Kijów).

prs