ARMA otrzymała aktywa rosyjskiego koncernu chemicznego na kwotę 2,3 mld
Według Ukrinformu poinformowała o tym Prokuratura Generalna.
„Na wniosek prokuratorów OGP aresztowane prawa korporacyjne przedsiębiorstwa, jednego z największych producentów chemii organicznej na Ukrainie, zostały przekazane kierownictwu ARMA na łączną kwotę ponad 2,3 miliarda hrywien” - podaje raport.
Należy zauważyć, że do agencji przekazano również ponad 30 obiektów nieruchomości tego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z śledztwem, w latach 2011-2017 firma specjalizująca się w produkcji wyrobów petrochemicznych i chemicznych, na podstawie umów kredytowych i dodatkowych umów zawartych z powiązaną cypryjską firmą, otrzymała ponad 800 mln USD pożyczek na zaspokojenie potrzeb finansowych przedsiębiorstwo.
W momencie zawierania transakcji i zaciągania pożyczek właścicielem firmy była jedna z największych rosyjskich firm naftowych, której ostatecznym beneficjentem rzeczywistym był rosyjski oligarcha.
Ustalono, że pod pozorem pożyczek spółka otrzymała bezzwrotną pomoc finansową, której jej kierownictwo nie zamierzało zwracać wraz z odsetkami za ich wykorzystanie. Nie zapłaciła podatku dochodowego na łączną kwotę prawie 2,2 mld UAH.
Wcześniej funkcjonariusze organów ścigania poinformowali dyrektora spółki o podejrzeniu uchylania się od płacenia podatków (część 3 art. 212 kodeksu karnego Ukrainy).
Jak podawał Ukrinform, sąd w Dnieprze skonfiskował nieruchomość o wartości ponad 60 mln hrywien należącą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której rzeczywistymi właścicielami są obywatele Federacji Rosyjskiej.
prs
